18.01.2021

В Рф ввели новейшие правила мониторинга операций с наличными — inethelp.ru

С 10 января информация о операциях россиян с наличными на сумму выше 600 тыщ рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Это также коснется обналичивания счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыщ рублей и всех сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей.

О этом пишет «Коммерсантъ».

Данные условия вступили в силу в связи с поправкам к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, приобретенных криминальным методом». По воззрению законодателей, мера обязана противодействовать коррупции.

По словам главы комитета Госдумы по денежному рынку Анатолия Аксакова, опосля передачи инфы в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости навести данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

Источник: sobesednik.ru