28.10.2020

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск  — inethelp.ru

Герман Лиллевяли разыскивается за миллиардное мошенничество.

Следствие объявило в международный розыск создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России.

СМИ выяснили, что 5 июня Хорошевский суд рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена. Заседание должно было пройти 2 июня, но его перенесли для предоставления дополнительных документов органами следствия.

Лиллевяли обвиняется в создании финансовой пирамиды. По версии следствия, его холдинг GL Financial Group привлекал деньги под инвестиции в американские ценные бумаги,

«Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Известно, что Лиллевяли в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.

По данным газеты «Коммерсант», ссылающейся на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками его же фирмы «Анкор Инвест» заключал договоры с клиентами на крупные суммы под гарантию, что их стратегия позволит не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить.

Следствие установило, что с 2013 года бизнесмену удалось привлечь более чем 150 млн долларов (около 9 млрд рублей) инвестиций. После чего средства, по требованию верхушки GL, были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США. В Россию деньги не вернулись.

Клиентами фирм, вложившихся в проект Лиллевяли, стали режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и другие известные люди. В мошенничестве фирму заподозрили в конце 2017 года, тогда начались  задержки возврата средств.

Тем временем Лиллевяли и начальник его охраны уехали из РФ. В 2018 году было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 млрд рублей. По данным издания, несколько менеджеров инвестиционных фирм находятся под подпиской о невыезде и вину в мошенничестве не признают.

Как ранее писал Topnews, российский миллиардер из «кремлевского списка» объявлен в международный розыск. Следственный комитет России отправил ходатайство в Басманный суд Москвы о заочном аресте беглого миллиардера Бориса Минца, которого обвиняют в многомиллионной растрате.

Источник: topnews.ru